| HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5 |
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價格：29 元(人民幣) | 產(chǎn)地：日本 |
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德廣工業(yè)科技（深圳）有限公司
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| 經(jīng)營模式：貿(mào)易公司 | 公司類型：私營有限責任公司 | |
| 所屬行業(yè)：機床配件/附件 | 主要客戶：所有 | |
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興元、胡弘、王懷科、賀偉軒、李強、劉萬超、劉甯靜7人爲公司第六屆董事會董事候選人；劉勁 、吳曉光、趙萬華3人爲公司第六屆董事會獨立董事候選人。 本公司及董事會全體成員包管告示內(nèi)容的真實、精確和完備，沒有賣弄記錄、誤導性報告大概 龐大遺漏 一、聚會會議關(guān)照的發(fā)出時間和要領(lǐng)。 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5秦川機床東西集團股份公司第五屆董事會第二十七次 聚會會議，于2014年10月30日以書面要領(lǐng)（直 接或電子郵件）發(fā)出聚會會議關(guān)照。 二、聚會會議召開和出席的環(huán)境 公司第五屆董事會第二十七次聚會會議于2014年11月3日以現(xiàn)場和通訊相聯(lián)合的要領(lǐng)召開。 聚會會議應加入表決董事9人，實際加入表決董事9人，聚會會議召開切合《公》和公司章程的有關(guān) 劃定 。 三、聚會會議審議的環(huán)境： HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP51、審議議決《關(guān)于董事會換屆及提名第六屆董事會董 事候選人的議案》 公司于2014年10月10日頒布了《關(guān)于董事會換屆推選的提示性告示》。根據(jù)提名環(huán)境，龍興元 、胡弘、王懷科、賀偉軒、李強、劉萬超、劉甯靜7人爲公司第六屆董事會董事候選人；劉勁、吳 曉光、趙萬華3人爲公司第六屆董事會獨立董事候選人。（董事候選人簡曆見附件） 上述董事候選人中兼任公司高級辦理人員以及由職工代表擔當董事人數(shù)總計未高出公司董事總 人數(shù)的二分之一。 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5公司獨立董事就董事會換屆及提名第六屆董事會董事 候選人事變頒發(fā)了明確同意的獨意見。 詳見公司11月5日登載在巨潮資訊網(wǎng)上的相幹內(nèi)容。 公司董事會同意將上述董事候選人提交公司2014年第二次臨時股東大會審議，非獨立董事候選 人與獨立董事候選人將分別接納累積投票制舉行推選。由于股東代表提名的非獨立董事候選大家數(shù) 高出了公司章程劃定的名額（6人），非獨立董事推選將實行差額推選。獨立董事候選人需經(jīng)深圳 存案無異議後方可提交股東大會審議。 爲確保董事會正常運行，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照執(zhí)法、行政法例、部門 規(guī)章、範例性文件和《公司章程》的劃定推行董事職務(wù)。 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 2、審議議決了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆及提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》 公司于2014年10月10日刊登了《監(jiān)事會換屆的提示性告示》。根據(jù)監(jiān)事會提示性告示。根據(jù)提 名環(huán)境，吳蘇平、白冰、鄧淼爲公司股東代表監(jiān)事候選人；公司職代會推選王拉祥、宋耿田爲職工 代表監(jiān)事。（監(jiān)事候選人、職工代表監(jiān)事簡曆見附件） 公司董事會同意將股東代表監(jiān)事候選人提交公司2014年第二次臨時股東大會審議，股東大會將 以累積投票的要領(lǐng)舉行推選。股東代表監(jiān)事經(jīng)股東大會推選孕育産生後，將與職工代表監(jiān)事共同組 成公 司第六屆監(jiān)事會。 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5爲確保監(jiān)事會正常運行，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前 ，原監(jiān)事仍將依照執(zhí)法、行政法例、部門 規(guī)章、範例性文件和《公司章程》的劃定推行監(jiān)事職務(wù)。 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 3、審議議決了《關(guān)于修改公司章程的議案》 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 4、審議議決了《關(guān)于修改股東大聚會會議事規(guī)矩的議案》 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 5、審議議決了《董事、監(jiān)事推選步伐》議案 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 6、審議議決了《關(guān)于約請公司2014年度審計機構(gòu)的議案》 公司董事會同意約請希格瑪管帳師變亂所（特別平凡合股）爲本公司提供2014年度審計及財務(wù) 報告內(nèi)部控制審計辦事，聘期一年。 瑞華管帳師變亂所（特別平凡合股）自2007年至2013年爲公司提供審計辦事，專業(yè)、勤勞、盡 責，公司董事會表現(xiàn)衷心謝謝。 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 7、審議議決了《關(guān)于爲子公司陝西秦川配置成套辦事有限公司1500萬元流動資金貸款提供包管 的議案》 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 8、審議議決了《關(guān)于爲子公司秦川機床集團寶雞儀表有限公司2000萬元綜合授信額度提供包管 的議案》 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 9、審議議決了《關(guān)于子公司陝西秦川格蘭德機床有限公司800萬元流動資金借款變動貸款銀行 的議案》 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 10、審議議決了《關(guān)于向子公司陝西秦川配置成套辦事有限公司提供900萬元借款的議案》 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 11、審議議決了《關(guān)于處理房産的議案》 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5公司位于上海凱鵬國際大廈12樓B座25層的1套單元房 （147.4m2）現(xiàn)在根本處于閑置狀態(tài)，同意 對該套房産實施轉(zhuǎn)讓。該房産的轉(zhuǎn)讓須經(jīng)評估後議決競拍的市場要領(lǐng)舉行。 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 12、審議議決了《關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》 同意于2014年11月20日，以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合的要領(lǐng)召開公司2014年第二次臨時股東大會（詳見 公司2014年第二次臨時股東大會關(guān)照）。 同意9票，攔截0票，棄權(quán)0票。 以上第3、4、5項議案的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；上述第1、2、3、4 、5、6、7、8項議案尚需提交股東大會審議。 附： 1、公司第六屆董事會董事候選人、獨立董事候選人簡曆； HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP52、公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、職工代表 監(jiān)事簡曆。 被譽爲“中國南方數(shù)控産業(yè)基地”的廣州數(shù)控配置有限公司，比年來依托數(shù)控體系上的專業(yè)優(yōu)勢， 靠著強大科研步隊和不停自主創(chuàng)新，在工業(yè)呆板人核心零部件ＲＶ減速器上取得突破。 不停以來，我國高等數(shù)控市場被日本和德國大企業(yè)把持。１９９９年，廣州數(shù)控訴成研制具有 自主知識産權(quán)的ＤＡ９８系列數(shù)字式交換伺服驅(qū)動裝置，彌補了國內(nèi)空白。産品批量上市後，迫使 外洋品牌同類産品跌價５０％，突破了外洋交換伺服體系把持中國市場的場合場面。 從２００６年開始，廣州數(shù)控意識到，呆板人産業(yè)將是將來制造業(yè)生産要素的緊張部門，中國 作爲制造業(yè)大國，工業(yè)呆板人産業(yè)有著遼闊生長前景。于是，開始投入精神研發(fā)呆板人。 但是，生長工業(yè)呆板人面臨突破呆板人核心零部件技能這一要害難題。現(xiàn)在，中國約莫７０％ 的工業(yè)呆板人市場被外洋品牌占據(jù)，此中很緊張的緣故原由便是減速器、伺服電機、控制器等核心 零部 件“受制于人”，大多寄托進口，從而使得國産品牌呆板人成原形比外洋品牌呆板人並無多大優(yōu)勢 。 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5２００８年，廣州數(shù)控做出要害性決定——立項研發(fā) 工業(yè)呆板人減速機！拔覀円庾R到工業(yè)機 器人減速機在呆板人主機裏的緊張性和須要性，渴望突破外洋ＲＶ減速機的把持，低沈呆板人主機 成本，找到國産呆板人的出路！睆V州數(shù)控董事長何敏佳說。 顛末近６年攻關(guān)，廣州數(shù)控在ＲＶ減速機最緊張的兩天性能——精確性和穩(wěn)固性上都取得了突 破，已經(jīng)取得了兩項工業(yè)呆板人減速機專利，分別應用于公司的呆板人及種種變位機上。據(jù)相識， 現(xiàn)在公司的ＲＶ減速機已到達年産３００臺套以上，精度已經(jīng)靠近天下先輩水平，能饜足市場的大 部門需求。 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5核心零部件技能的突破，爲呆板人主體的生長奠定了 良不壞的技能根本，F(xiàn)在，廣州數(shù)控已告成 研制了成熟的ＲＢ系列工業(yè)呆板人，可以普遍應用于搬運、弧焊、塗膠、切割、噴漆、科研及教學 、機床加工等範疇，此中搬運、碼垛、裝置等呆板人産品已開始批量推廣應用，並實現(xiàn)在１００多 家企業(yè)自動化生産線上的應用。 記者相識，廣州數(shù)控結(jié)果的取得，緊張的經(jīng)曆便是巨大的科研投入和配置一支強有力的科研隊 伍。 據(jù)統(tǒng)計，廣州數(shù)控２０１３年投入研發(fā)經(jīng)費約爲１．１８億，占企業(yè)販賣收入１１．８％，連 續(xù)９年投入研發(fā)經(jīng)費占販賣收入比例５％以上，包管了公司人才的穩(wěn)固及團隊優(yōu)勢，F(xiàn)在，廣州數(shù) 控技能總部現(xiàn)共有專職研發(fā)人員４００多人。 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5在堅持自主創(chuàng)新的同時，公司積極探索與實踐産學研 聯(lián)合的研發(fā)模式，先後與上海交通大學、 華南理工大學、浙江大學和白俄羅斯國立技能大學等國內(nèi)外４０多所著名科研院所創(chuàng)建了相助幹系 ，並分別與上海交通大學、廣東工業(yè)大學創(chuàng)建了團結(jié)研發(fā)中間。 “此舉在要害技能研究、新産品開辟、研發(fā)步隊作育等方面發(fā)揮了顯著作用，成爲公司有效整 合國內(nèi)外數(shù)控技能資源的平臺，是廣州數(shù)控自主研發(fā)的助推器！焙蚊艏颜f。 國際呆板人團結(jié)會今年６月頒布數(shù)據(jù)表現(xiàn)，２０１３年共有３．７萬臺工業(yè)呆板人在中國市場 上販賣，是２０１２年的近３倍。中國不但已經(jīng)成爲天下上的呆板人市場，也是生長最快的市場。 據(jù)相識，廣州數(shù)控正籌建“工業(yè)呆板人産業(yè)園項目”，力圖在這個巨大增長的市場中占據(jù)一席 之地。 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP52014年11月4日，第十六屆中國國際工業(yè)博覽會在上海 開幕，國家工業(yè)與信息化部部長苗圩、上海 市市長楊雄等向?qū)淼角卮瘓F的展位觀察引導，秦川集團公司董事長龍興元向苗圩部長簡要彙報 了秦川集團團體上市環(huán)境和代表公司轉(zhuǎn)型升級、布局調(diào)解的最新裝備技能與高端産品。 苗圩部長詢問了公司的展品類別、性能和應用環(huán)境。在複興苗部長的詢問後，龍董事長還就公 司團體上市後第一次出展的“技能領(lǐng)先，構(gòu)建工藝裝備鏈條，模式取勝，鼎力三大業(yè)務(wù)板塊”主題 向苗部長做了彙報。苗部長對公司比年來取得的結(jié)果及企業(yè)創(chuàng)新生長模式給予了充實肯定，表現(xiàn)一 直在關(guān)注秦川機床，並對公司寄予厚望。 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5陝西省副省長李金柱在省工信廳廳長蔣躍等陪伴下到 公司展位旅行，龍董事長向李省長彙報了 公司團體上市後的三大（機床、零部件、當代制造辦事）産業(yè)布局、展品環(huán)境及公司在龐大形面加 工裝備鏈上的優(yōu)勢，並介紹了機床主機、成果部體等展品的緊張性能。在公司展品YKZ7230蝸桿砂 輪磨齒機前，龍董事長向李省長介紹了該機床的全新布局、加工效率、實用行業(yè)，以及市場前景。 李省長聽後連聲歌頌並鼓勵說，秦川要連續(xù)發(fā)揮技能和模式優(yōu)勢，妥當生長，把秦川機床打造成陝 西裝備制造業(yè)的“新手刺”。 HIR英制直線軸承SW24UU-AJ RE12016UUCCOP5旅行結(jié)束時，李省長說，秦川以豐富的機床制造技能 爲根本，生長並支持起機床主機、成果部 件、當代制造辦事業(yè)三大業(yè)務(wù)板塊，這種創(chuàng)新的生長要領(lǐng)讓秦川在經(jīng)濟低位運行和行業(yè)不景氣時保 持了穩(wěn)固的生長步調(diào)，也爲以後的可連續(xù)生長打下了堅固根本。 展會第一天，公司還歡迎了十多名新老客戶。展品YKZ7230蝸桿砂輪磨齒機被江蘇某客戶購買。 |
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